Anti-Geldwäsche-Software
Sanktionsprüfung: Prüfung von Transaktions- und Stammdaten gegen Sanktionslisten
PASS Anti-Geldwäsche-Software
Die Erfüllung aller Anforderungen zur Geldwäscheprävention per Klick
Die Geldwäscheprävention ist eines der wichtigsten Elemente im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.
Die Erfüllung der Auflagen und Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) bzw. der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie (EUAGwR) ist für jede Bank, Versicherung und zahlreiche weitere Organisationen (sog. "Verpflichtete") bindend. Für die zentrale, papierlose Bearbeitung steht Ihnen mit PASS AML (Anti-Money Laundering) Sanktion eine kostengünstige und performante Anti-Geldwäsche-Software zur Verfügung. Mit ihr können Sie Transaktionen oder Kunden mit einem Bezug zu illegalen Tätigkeiten identifizieren.
Unsere Anti-Money Laundering Software (AML Software) stellt sicher, dass…
- Anwender die Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie erfüllen.
- es einen automatisierten Rückmeldeworkflow gibt.
- auch Stamm- und Transaktionsdaten von Drittsystemen über eine isolierte Schnittstelle verarbeitet werden können.
PASS AML Sanktion ist eine eigenständige – allein lauffähige – Anwendung.
Im Ergebnis erhalten Sie
- eine Liste der zu bearbeitenden Prüfvorgänge,
- eine Prüfungsdokumentation sowie
- Rückmeldungen über Prüfungsergebnisse an Nutzer der Schnittstellenfunktion (Fremdbestände).
Funktionen der Anti-Geldwäsche-Software
-
PEP-Prüfung: Permanentes Screening von Stammdaten gegen konfigurierte PEP-Listen; Auffälligkeiten werden dem Geldwäschebeauftragten angezeigt
-
Sanktionsprüfung: Permanentes Screening von Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) gegen aktuell gültige Sanktionslisten; Auffälligkeiten werden dem Geldwäschebeauftragten angezeigt; Transaktionen werden bis zu einer Entscheidung in ihrer Abwicklung gestoppt und Stammdaten bei Bedarf gesperrt
-
Monitoring und Analyse (MONA): Risikoanalyse und –klassifizierung mit Hilfe einer umfangreichen Bewertungsmatrix
-
Kontenscreening: Manuelle oder automatische Auswertung von Kontenbewegungen
Highlights der AML Software
ZENTRALER BEARBEITUNGSDIALOG
Alle Prüfungsvorgänge werden unabhängig von der aufrufenden Anwendung in einen zentralen Bearbeitungsdialog eingestellt. Aus diesem Dialog heraus erfolgt eine Verzweigung in alle für die Bearbeitung/Bewertung erforderlichen Informationen und Ansichten.
EXTERNE AUFRUFSCHNITTSTELLE IM XML-FORMAT
Über eine externe Aufrufschnittstelle können Prüfvorgänge innerhalb der zentralen Lösung durchgeführt und im Verdachtsfall dem Geldwäschebeauftragten zur Bearbeitung im zentralen Dialog bereitgestellt werden. Das Aufrufsystem wird mittels eines automatisierten Rückmeldeprozesses über den jeweiligen Bearbeitungsstatus informiert.
OFFENHEIT FÜR SANKTIONSLISTEN ANDERER ANBIETER
Es bestehen Import-Schnittstellen für Sanktions- und PEP-Listen verschiedener Anbieter. Neben frei verfügbaren Listen können z.B. die Listen der Anbieter Thomsen Reuters, Dow Jones und des Bundesanzeigers importiert werden. Aufgrund des flexiblen Schnittstellenkonzeptes können weitere Anbieter sehr einfach in das Verfahren integriert werden.
Ihnen als Anwender garantiert
diese Anti-Geldwäsche-Software
Übersichtlichkeit
Sie behalten den gesamten Prozess stets im Blick.
Funktionalität
Sie verfügen über eine voll automatisierte Abwicklung der Sanktionsprüfung.
Aktualität
Die Prüfdaten der Sanktionsliste sind immer auf dem aktuellen Stand.
Vollständigkeit
Die AML Software speichert und historisiert alle Vorgänge.
Branchenübergreifende Know Your Customer (KYC) Anwendung
Aus der seit Jahren etablierten Bankenanwendung PASS AML (Anti-Money Laundering) Sanktion zur Geldwäscheprävention wurde der smarte PASS (Know Your Customer) KYC Check herausgelöst. Ein bedienungsfreundlicher AML-Service, der alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) – über alle Unternehmensgrößen und Branchen hinweg – bei der Legitimationsprüfung von Kunden unterstützt. Informieren Sie sich jetzt zu unserer cloud-basierten KYC-Lösung.